Archief Pagina

Deze pagina wordt aangeroepen door uw eerdere selectie

Categorieën

Stories (4)
Cases (5)
Blog (12)
Ed (4)

Tags:

MoneyLaundering (3)
ATM (2)
Fiscaal (1)
Legitimatie (2)
Panama Papers (2)
Ed (4)
NPO (3)
zorgfraude (3)
olie (1)
drugs (1)
ondermijning (1)
onroerendgoed (2)
inclusie (1)
zembla olietanker
Blog

Zembla uitzending over Poetins schaduw olievloot

De uitzending van Zembla van oktober 2024 over de olie van Poetins en de vloot aan oude schepen die ingezet wordt om ondanks de sancties toch die te vervoeren geeft een prachtig beeld van de problematiek. Helaas komt het witwasaspect niet aan de orde maar wel belangrijk genoeg voor kamervragen.
Deze bijdrage is ook op linked in gepubliceerd en aangevuld met extra informatie linken.
Tekst aanvullingen in rood.

Lees verder »
Diego Crijns 15 oktober 2024
Zorgfraude
Blog

Zorgfraude 2.0 de Acadia case

Weer een artikel over zorgfraude! Weer een zorgtussenpersonen die ten onrechte bedragen in rekening brengt! Weer misbruik gemeenschapsgeld! In deze zorgfraude zaak in de VS komen andere verschijningsvormen aan de orde en dat het om meer gaat dan alleen misbruiken gemeenschapsgeld. En de vraag kun je het stoppen met boetes en zeker zo belangrijk de maatregelen om herhaling te voorkomen.

Lees verder »
Diego Crijns 4 oktober 2024
Ed van Utrecht. Kennismaken met de fictieve crimineel
Ed

Afl. 0 – Leer Ed & Friends kennen

Benieuwd hoe criminele types aan ideeën komen? Wat zit achter publicaties over crimineel gedrag?
Met het doel je te wapenen de nieuwe “zakelijke activiteiten” van criminelen te onderkennen.
Dit was waarom 30 jaar geleden Ed van Utrecht een crimineel en 3 vrienden bedacht werden. Ed ontwikkelde zich en schreef zijn memoires.
Benieuwd naar Ed & vrienden en de nieuwe verhalen? Lees dan verder.

Lees verder »
Diego Crijns 26 september 2024
Zorgfraude een voorbeeld hoe een tandarts het regelde
Ed

afl.1 Zorgfraude, hoe regel ik het?

We lezen veel over fraude met zorgbudgetten. Het is niets nieuws dat ons collectief geld misbruikt wordt. In dit verhaal legt een adviseur uit hoe hij 20 jaar geleden al de zwakheden van het zorgsysteem benutte om het roven uit de staatskas mogelijk te maken. Maar ook hoe hij slim gebruik maakte van tussenpersonen.

Lees verder »
Diego Crijns 26 september 2024
logo Zembla bij TV uitzending over witwassen en ATM's
Cases

Tv reportage: ATM instrument voor witwassen

Voor de fraudespecialisten die afgelopen jaren lezingen van mij bijgewoond hebben zal het geen verrassing zijn dat een ATM een rol kan spelen bij het witwasproces. Deze uitzending van Zembla geeft een mooi beeld hoe ook Nederland hier een rol bij speelt rond een ATM in Denemarken. Maar ook hoe het witwasproces loopt en hoe de journalisten witte ATM’s opgespoord hebben.

Lees verder »
Diego Crijns 23 september 2024
Blog

Goede doelen misbruiken als criminele facilitator?

Onze ervaring is dat criminelen graag goede doelen gebruiken als dekmantel. Vanuit de FATF wordt dan ook verwacht dat autoriteiten oog hebben voor het specifieke risico.
In lezingen gebruiken we een filmpje om i de redenen waarom nu juist een goed doel een ideaal witwasinstrument is duidelijk te maken. Benieuwd of jullie zoals iedereen meedoet in het project.

Lees verder »
Diego Crijns 17 september 2024