Benieuwd hoe criminele types aan ideeën komen? Wat zit achter publicaties over crimineel gedrag?
Met het doel je te wapenen de nieuwe “zakelijke activiteiten” van criminelen te onderkennen.
Dit was waarom 30 jaar geleden Ed van Utrecht een crimineel en 3 vrienden bedacht werden. Ed ontwikkelde zich en schreef zijn memoires.
Benieuwd naar Ed & vrienden en de nieuwe verhalen? Lees dan verder.
Inclusie en riskbased aanpak horen bij elkaar. Toch lijken de WWFT regels soms organisaties uit te sluiten. Wat zijn de ontwikkelingen op dit vlak en waar kun je kennis vandaan halen zodat jij niet onnodig organisaties en personen uitsluit.
Weer een voorbeeld van “creatief” gebruik zorggeld. De MO veranderd niet want we blijven gelegenheid geven.
In deze aflevering leggen criminele types uit hoe ze muziek gebruiken om wit te wassen.
In de pers zijn het afgelopen jaar diverse voorbeelden geweest van fraude. Steeds duikt witwassen weer op terwijl het feitelijk gewoon om “roven” van de inkomsten van reguliere artiesten gaat. Maar toch kan witwassen ook. Hier een verhaal waarin een crimineel aangeeft hoe hij sinds de tijd van de plaatjes en de hitlijst van radiopiraten muziek al gebruikt en dat streaming hem niet heeft laten stoppen.
Publicaties over criminelen die onroerend goed kopen met valse inkomensverklaringen en zo een hypotheek krijgen van een bank deed onze vriend Ed en zijn criminele vriendjes lachen. Denk je echt dat ze het zo doorzichtig doen als professionele criminele en witwassers. Dat alleen met gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst en banken het opgelost is dan heb je het mis.
Benieuwd hoe professionals het doen? We beloofden in de reactie op de FD artikelen een verhaal van de criminele vrienden van Ed.
Vaak denken we bij de risico’s rond ondermijning aan andere zaken dan een eenvoudige levering van een gewoon product. In de praktijk blijkt het echter anders en is de impact maatschappelijk maar ook voor een onderneming groot. De ervaringen van 20 jaar dit soort voorbeelden delen met specialisten beschrijf ik in deze bijdrage. Zonder uitzondering werden ze allemaal leverancier voor de criminelen en het bedrijf gecorrumpeerd.
Er is in Nederland de nodige discussie over de last die goede doelen hebben rond de toegang tot een bankrekening. Ook internationaal speelt dit. de ontwikkelingen gaan zo snel dat we een tijdelijke blog gemaakt hebben met alle relevante zaken op een rij. Maar ook om er op te wijzen wat de oplossingen zijn en ook waar de risico’s bij NPO’s liggen.