Inclusie en riskbased aanpak horen bij elkaar. Toch lijken de WWFT regels soms organisaties uit te sluiten. Wat zijn de ontwikkelingen op dit vlak en waar kun je kennis vandaan halen zodat jij niet onnodig organisaties en personen uitsluit.
In deze aflevering leggen criminele types uit hoe ze muziek gebruiken om wit te wassen.
In de pers zijn het afgelopen jaar diverse voorbeelden geweest van fraude. Steeds duikt witwassen weer op terwijl het feitelijk gewoon om “roven” van de inkomsten van reguliere artiesten gaat. Maar toch kan witwassen ook. Hier een verhaal waarin een crimineel aangeeft hoe hij sinds de tijd van de plaatjes en de hitlijst van radiopiraten muziek al gebruikt en dat streaming hem niet heeft laten stoppen.
Publicaties over criminelen die onroerend goed kopen met valse inkomensverklaringen en zo een hypotheek krijgen van een bank deed onze vriend Ed en zijn criminele vriendjes lachen. Denk je echt dat ze het zo doorzichtig doen als professionele criminele en witwassers. Dat alleen met gegevensuitwisseling tussen Belastingdienst en banken het opgelost is dan heb je het mis.
Benieuwd hoe professionals het doen? We beloofden in de reactie op de FD artikelen een verhaal van de criminele vrienden van Ed.
Vaak denken we bij de risico’s rond ondermijning aan andere zaken dan een eenvoudige levering van een gewoon product. In de praktijk blijkt het echter anders en is de impact maatschappelijk maar ook voor een onderneming groot. De ervaringen van 20 jaar dit soort voorbeelden delen met specialisten beschrijf ik in deze bijdrage. Zonder uitzondering werden ze allemaal leverancier voor de criminelen en het bedrijf gecorrumpeerd.
Ook internationaal is aandacht geweest rond de undercover operatie(s) naar witwassen met behulp van verplaatsbare geldautomaten en een Nederlandse connectie. In een andere blog gaan we in op de Zembla reportage. Hier meer informatie over het Deense en Spaanse artikel waarin je nog meer details kunt lezen. Maar ook een link met verslavingszorg.